Compliance & Risk Solutions
Mit "PEP-Check" steht eine flexibel einsetzbare Anti-Geldwäscherei-Lösung zur Verfügung.
Sie erlaubt die effiziente Überprüfung neuer und bestehender Kunden eines Finanzinstitutes anhand der offiziellen Sanktions- und PEP-Listen gemäss den gesetzlichen Vorschriften und den Empfehlungen der internationalen FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). PEP-Check lässt sich in Prüfprozesse und Bankensysteme integrieren. Finanz- und Börsendaten werden für den Bereich Risk & Compliance aus internen und externen Quellen spezifisch aufbereitet und bei Bedarf mit Funktionalitäten wie Mustererkennung oder semantischer Suche ergänzt.
Factsheets
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Geldwäscherei -und Risikoprüfung durch PEP-Check |
